德清警方破获特大电信网络诈骗案

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法制网记者王春 通讯员赵学良

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8月5日晚,一辆载有16名犯罪嫌疑人的大巴车缓缓驶入浙江湖州德清县公安局武康派出所,从辽宁沈阳出发,在经历了30多小时的长途奔波之后,德清警方“6.23”特大炒原油电信网络诈骗案抓获的犯罪嫌疑人全部押解回德清。此前,26名嫌疑人已于8月3日中午从广东东莞被押回德清。德清县公安局为“6.23”专案组凯旋举行了欢迎仪式。

平日生活俭朴的安阳病退工人刘洪飞,以“股神”的名义,诈骗他人8000万元连续投入股市、期市,希望一朝暴富。为了发财,他常常求神、拜佛,投资时总要看看是不是“黄道吉日”。无奈,股市大盘如潮起潮落,时运不济的总是他。最终,留下近4000万元“窟窿”无法填平的他,因诈骗罪被判死刑。

在期货交易市场,交易一次手续费为15-20元,这个诈骗团伙制作的虚假交易平台要收400元,但仍有很多人被引诱投资。

“红利”为饵

到底是一个怎样的骗局,让这么多投资者上当受骗?看专案组民警解密案件背后的真相。

骗来资金去炒股

女子报警 结识“股神”炒原油一周亏损6万元

“他从1996年就有炒股的爱好,也曾赚过一些钱。”据安阳市公安局殷都派出所案件大队民警王伟介绍,刘洪飞现年41岁,是安阳钢铁集团公司病退工人。

家住德清县武康街道的方女士热衷炒股,平日里喜欢上网看看炒股文章,学学炒股知识。今年6月,她无意间看到一篇关于炒股的文章,由于感兴趣,还仔细研究了下。文章的末尾有个二维码,带着“好奇心”,方女士扫了一下,发现可以加微信好友。

开始,刘洪飞炒股本钱才几万元,一个多月就获利1000多元。尝到甜头的刘洪飞窃喜,认为自己找到了致富路。此后,他办理了病退手续,专心在家炒股。他潜心研究股票,在亲朋好友之间也变得小有名气,成为大家眼中的“股神”。有朋友开始请刘洪飞代为炒股,刘洪飞从中收取一些好处。

这位好友立马把方女士拉入了一个群,这个群可谓“热闹非凡”,不仅有“股神”推荐炒股,有“老师”不定期直播炒期货原油,还有一大帮人跟着老师炒,一炒就是几万元到几十万元不等的“日收入”。

“钱能生钱不用怀疑,钱自己也会贬值。我炒股好多年了,一定能赢利。”“我在这里使用大家的钱,保证叫你的钱跟上国家的发展速度,不贬值。”为了扩大投资,刘洪飞开始动员亲戚朋友把钱交给他,由他代为操作炒股、炒期货。为了让别人放心将钱交给自己,刘洪飞以炒股赚了钱为名,提前支付“红利”。渐渐地,刘洪飞取得了大家的信任,大家不断把手中的闲钱交给他,期望能从炒股中获取更高“红利”。

“原来炒期货原油这么赚钱!”方女士被震撼了,随即向“好友”虚心咨询起来:“这个怎么炒?怎么那么赚钱呢?”

越赔越多

“很简单啊,我也炒的。”对方不紧不慢地说。方女士一开始也并未立马投资,而是和对方先交流起炒股经验,“好友”也时不时地发一些炒股小文章给她,渐渐地两个人熟络起来。

造成损失近4000万

“看,我又赚了10万。”“好友”一张截图发过来。这些天,方女士经常与他交流投资动向,可每次交流的时候“好友”总是突然停顿,说要去投资期货原油。看着对方赚了那么多钱,方女士终于按捺不住了。

“刘洪飞的案件有一个特点,就是家庭式受害比较严重。”据办案民警介绍,在该案中,很多受害人都是一个家族的,其中大部分是安钢职工及其亲朋好友。其中一个老人“投资赢利”后,便叫上自己的女儿女婿、儿子儿媳等15人都来“发财”,结果整个家族100多万元一起打了水漂。

“老师,你教教我,我也想炒期货原油。”方女士说,“你进这个网站,按我说的操作就行。”对方给方女士发来一个网页链接。与普通期货不同,炒原油期货的手续费高达400元,但是若能挣大钱这点儿手续费又算啥呢,于是,方女士跟着“老师”先投了20万。

随着拿到“红利”这部分人的相互宣传,刘洪飞“股神”的名气越来越大,慕名而来的人越来越多。那么,刘洪飞炒股是否真的很神?据办案民警调查,2006年前后,股票行情一片大好,刘洪飞却赔了一大笔钱。然而,他就像一个赌徒,在盲目自信和捞本的心理作用下,不但没有因此止步,反而越陷越深。

刚开始小赚了一把,可是渐渐的,方女士发现炒原油期货需不停地买进卖出,高频投资,这还不到一周竟亏损了6万多元。

近些年股市惨淡,刘洪飞不仅没有捞回本,并且赔钱越来越多。案发时,刘洪飞诈骗的资金已达8000余万元,除已归还的部分本金和“利润”外,尚有3941.7512万元无法归还。案发后,办案单位追回现金和物资价值共计37万多元,实际造成损失共计3904万多元。

为了尽快止损,方女士立马联系“老师”,想把剩余的本金提现出来,可这回,对方迟迟没有动静。方女士这才恍然大悟,赶紧向警方报警。

他很迷信

蹲点侦查 两省同步雷霆出击诈骗团伙覆灭

炒股时常看皇历

在听了方女士的描述后,办案民警初步认定,这是一起利用虚假期货原油交易平台进行诈骗的电信网络诈骗案。该平台背后,很可能藏着巨大的非法交易链条。

“他很迷信。从他家中搜出一些字条,上面写有‘今日不宜投资’、‘明天黄道吉日’等字样。”据王伟介绍,刘洪飞炒股时常看皇历。他不仅买来占卜书籍学习算卦,还经常跑到一些占卜“大师”那里“求教”。在炒股大赔、无法支付客户“红利”之际,刘洪飞偷偷跑到林州市千佛寺待了十多天。他说一是为了静思,二是想在庙内占卜求神,以获得“破解之道”。

随即,德清警方刑侦部门成立专案组,很快发现,全国有200多起案件与方女士反映的情况一样。

在办案中,民警发现,虽然刘洪飞诈骗群众8000余万元,可是并未奢侈挥霍,购置私车豪宅。相反,刘洪飞家中相当简陋,沙发、电器都是十多年前购买的。家里唯一的代步工具,就是一辆电动车。家人的衣服也都是几十元一件。妻女不在家时,刘洪飞就泡一包方便面充饥。更令民警没有想到的是,他曾手握数千万资金,但他的房屋仍欠着银行4万余元贷款。

那么,方女士被骗的背后,到底是一个什么样的诈骗团伙?